บริษัท แห่งประเทศอังกฤษ ที่เป็นเจ้าของร้านการพนันแบบพื้นที่ Corbett Bookmakers Limited ถูกปรับปรุงเป็นจำนวนเงิน 686,070 ปอนด์ (ประมาณ 890,000 ดอลลาร์) หลังจากการสืบสวนโดยคณะกรรมการการพนันแห่งสหราชอาณาจักร (UKGC)
การสืบสวนได้เปิดเผยข้อบกพร่องที่ร้ายแรงในการปฏิบัติต่อซอคิลรีสพอนสิบิลิตีและวัตถุประสงค์ต่อการกวาดล้างเงินในบริษัทนี้ ซึ่งเป็นสาเหตุของมาตรการกำกับการดูแลระเบียบราชการ
ตรวจสอบอิสระ จำเป็น
นอกจากการปรับปรุงเงินที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมด้วยตนเอง บริษัทจะต้องรับการตรวจสอบอิสระ
การตรวจสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินว่า Corbett Bookmakers ได้ปฏิบัติตามนโยบายและการควบคุมของตนในเรื่องการดำเนินการต่อกับการปฏิบัติต่อกวาดล้างเงินและการเดินพนันอย่างรับผิดชอบ
ความบกพร่องปรากฏขึ้นในช่วงการประเมินความปฏิบัติต่อกฎระเบียบที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการเป็นเวลาสองวัน
ปัญหาในการปฏิบัติต่อกับการประเมินความปราฯของเงินที่มี
บริษัทยังมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติต่อกับข้อตกลงการกวาดล้างเงินและการค้นพบลูกค้า (KYC)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พวกเขาเปิดให้ลูกค้าวางเดิมพันและสูญหายจำนวนมากโดยไม่รันการตรวจสอบ KYC หรือตรวจสอบความถูกต้องของเงินทุนของพวกเขา
กรณีหนึ่งเกี่ยวข้องกับลูกค้าที่เดิมพันจำนวนเงินประมาณ 47,000 ปอนด์ (61,000 ดอลลาร์) และสูญเสียจำนวนเงินประมาณ 14,000 ปอนด์ (18,000 ดอลลาร์) ในระยะเวลา 8 เดือน
นอกจากนี้ บริษัทยังขาดการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกวาดล้างเงินและการก่อการร้ายปลอมให้เป็นอัตราหลักที่ไม่เพียงพอเพื่อปัญหาการดำเนินการต่อกับการกวาดล้างเงิน
การละเมิดเหล่านี้เกิดขึ้นในจุดต่างๆ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2022 และพฤษภาคม 2024
John Pierce ผู้อำนวยการการปรับปรุงของคณะกรรมการกำกับการดูแลระเบียบราชการกล่าวว่า บริษัท “ได้ประสบความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สำคัญที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การพนันเป็นอันตรายน้อยลงและปลอดจากกิจกรรมอาชญากรรม”
ในกรณีที่ Corbett ไม่สามารถ “ปฏิบัติตามสมบูรณ์และอย่างรวดเร็ว” ทุกข้อแนะนำจากการตรวจสอบ ทีมการปฏิบัติต่างๆของ UKGC จะ “ประเมินสถานการณ์อีกครั้งและดำเนินการต่อไปตามที่จำเป็น”
Pierce กล่าวไปอีกว่า ผู้ประกอบการการพนันคนอื่นควร “พิจารณาอย่างรอบคอบ” กรณีของ Corbett และ “ราคา” ที่พวกเขาจ่ายอยู่ในปัจจุบัน
ความสำคัญของการปฏิบัติต่อกฎระเบียบในอุตสาหกรรมการพนัน
การปฏิบัติต่อกฎระเบียบในอุตสาหกรรมการพนันมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากการควบคุมและความชอบสัตย์ในการดำเนินกิจกรรมนี้สามารถช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายและการเสี่ยงต่อภัยจากกิจกรรมอาชญากรรม
การปฏิบัติต่อกฎระเบียบที่ดีจะช่วยให้บริษัทที่มีกิจกรรมการพนันสามารถป้องกันตัวเองจากการกวาดล้างเงินและกิจกรรมอาชญากรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีการตรวจสอบและการควบคุมที่เข้มงวด
การดำเนินการต่อกับการกวาดล้างเงินในอุตสาหกรรมการพนัน
การกวาดล้างเงินเป็นปัญหาร้ายแรงในอุตสาหกรรมการพนัน เนื่องจากมีความยุติธรรมและเสี่ยงต่อภัยจากการละเมิดกฎหมาย เพราะฉะนั้น การดำเนินการต่อกับการกวาดล้างเงินต้องมีการควบคุมและการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
นอกจากนี้ การตรวจสอบความถูกต้องของเงินทุนและลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการกวาดล้างเงินและการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ความสำคัญของการรับมือกับความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการพนัน
การรับมือกับความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการพนันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทต้องใส่ใจอย่างมาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในอุตสาหกรรมนี้
บริษัทต้องมีการปรับตัวและปรับปรุงกิจการตนเองอยู่เสมอเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยการดำเนินการตามกฎระเบียบและมาตรการความปลอดภัยที่ทันสมัย
การรับมือกับความเสี่ยงนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินกิจกรรมอย่างเชื่อถือได้และป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายและการเสี่ยงต่อภัยจากกิจกรรมอาชญากรรมในอุตสาหกรรมการพนัน