รัฐบาลเสริมเครื่องมือกับการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการทำผิดทางการเงินในเกาะแมน

เกาะไอล์แอนด์แมน จับมือเสริมกำลังกับภัยคุกคามจากเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อเร็วๆ นี้ เกาะไอล์แอนด์แมนได้ประกาศว่าจะเสริมประเทศของตนในด้านอุตสาหกรรม iGaming เพื่อต่อต้านผู้กระทําผิดจากเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รัฐบาลยืนยันว่าหน่วยงานของตนจะดําเนินการ “อย่างมีน้ำหนักและกว้างขวาง” เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและสืบสวนอาชญากรรม

เกาะเริ่มรับรู้ภัย

ในประกาศทางการ รัฐบาลอธิการบดีอธิการบดีอธิการบดีอธิการบดีอธิการบดีอธิการบดีอธิการบดีอธิการบดีอธิการบดีอธิการบดีอธิการบดีอธิการบดีอธิการบดีอธิการบดีอธิการบดีอธิการบดีอธิการบดีอธิการให้การความรู้ว่าการพนันออนไลน์โดยรวมเป็น “จุดศูนย์” ของภัยอาชญากรรมที่ซับซ้อนและที่ดีละขึ้นในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หน่วยงานอธิการบดีอธิการบดี อธิการบดี อธิการบดี อธิการบดี อธิการบดีออน นำเสนอว่า การมีอิทธิพลของอาชญากรต่าง ๆ ได้มาถึงนอกพื้นที่นั้น มีผลกระทบถึงประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

เป็นผลจากนั้น เกาะไอล์แอนด์แมนเรียกร้องให้มีการระมัดระวังเพิ่มเติมเมื่อทำธุรกิจที่เชื่อมโยงกับส่วนนั้นของโลก

รัฐบาลชี้แจงว่าระบบการเงินและอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ของตนได้กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากขึ้นสำหรับการใช้ประโยชน์โดยโกงกลยุคในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รัฐบาลเพิ่มเติมว่า iGaming เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจท้องถิ่นและสัญญาว่าจะดำเนินการเพื่อป้องกันอาชญากรออนไลน์

เพื่อเตรียมการ หน่วยงานได้รวมพลังงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และสำรวจอาชญากรรม

รัฐบาลรับความร้ายแรงมาก

เจน พูล-วิลสัน รองอธิการบดีและผู้นำด้าน AML/CFT สำหรับเกาะไอล์แอนด์แมน แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้โดยกล่าวว่า รัฐบาลเรามองเห็นความพยายามในการใช้โอกาสในการประกอบธุรกิจและรักษาความปลอดภัยของอพยพอย่าง “ร้ายแรงมาก”

การดำเนินการอย่างมีน้ำหนักและกว้างขวางถูกดําเนินการโดยหน่วยงาน โดยมีการลงทุนในการบังคับกฎหมายและความสามารถในการสอบสวน ซึ่งรวมถึงการเสริมความแข็งแกรงของระบบการอพยพและกระบวนการ

พูล-วิลสันยืนยันเพิ่มเติมว่าเกาะจะทําให้แน่ใจว่าจุดอ่อนถูกสิ้นสุดและการดําเนินการทันทีถูกดําเนิน เธอเน้นว่ารัฐบาลจะไม่อนุญาตให้ใช้เกาะเพื่อการกระทําอาชญากรและจะไม่ลังเลในการดําเนินคดีเรียกความรับผิดชอบ

การปรับเปลี่ยนในการป้องกันการแสวงหากำไรกำจาและการทุจริต

รัฐบาลเกาะไอล์แอน ได้เน้นถึงการมุ่งมั่นในการป้องกันการซักประวัติและการกองทุนการก่อการร้าย รัฐบาลระบุว่านี่เป็นการยืนยันโดยยุทธศาสตร์อาชญากรรมการเงิน 2024-2026 ของเกาะ

ในที่นี้ คณะกรรมการความเสี่ยงในการพนัน (GSC) เสนอโปรแกรมการดูแลให้มีการดูแลและเข้มงวดมากขึ้นในนําฤาการอนุญาต ตามรัฐบาล ผู้ขออนุญาตจากภูมิภาคใต้และเอเชียตะวันออกมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อป้องกันอาชญากรรมและการทุจริต

ในระหว่างนี้ รัฐบาลกำลังดําเนินการในการปรับเปลี่ยนกฎหมาย AML เพิ่มเติมเพื่อเสริมป้องกันการทุจริตของเกาะ ระหว่างเรื่องอื่น ๆ เกาะไอล์แอน กำลังดําเนินการสอบสวนความเสี่ยงของระบบประเทศ (NRA) อัพเดทซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการระบุ การประเมินและเข้าใจอาชญากรรมการเงิน สอดคล้องกับข้อแนะนําของกลุ่มงานการปฏิบัติการทางการเงิน (FATF)

ในท้ายที่สุด รัฐบาลระบุว่า MONEYVAL จะประเมินการปฏิบัติของเกาะไอล์แอนต่อมาต่อมาต่อมาต่อมาต่อมาต่อมาต่อมาต่อมาต่อมา

ความสำคัญของการต่อต้านการพนัน

การพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่มีความนิยมและเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การเดิมพันและการเสี่ยงโชคไม่เฉพาะเจาะจงบนเกมคาสิโนและการเดิมพันกีฬา แต่ยังรวมถึงการเสี่ยงทางการเงินและการซื้อขายที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมการเงิน ดังนั้น การต่อต้านและควบคุมการพนันมีความสำคัญอย่างมากในการป้องกันอาชญากรรมและการฟอกเงิน

แนวทางการป้องกันและควบคุม

เกาะไอล์แอนด์แมนได้ยกระดับการควบคุมและการตรวจสอบในการอนุญาตกิจกรรมการพนันออนไลน์ โดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบและพิจารณาและอนุญาตให้ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงมีการดูแลและควบคุมอย่างเข้มงวด การปรับปรุงกฎหมาย AML และการพัฒนาระบบการอพยพเพื่อป้องกันอาชญากรรมการเงินเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ การร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น FATF และ MONEYVAL เพื่อประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมการเงินจะช่วยให้เกาะไอล์แอนด์แมนมีมาตรฐานที่สูงขึ้นในการป้องกันอาชญากรรมการเงินและการฟอกเงิน

การสนับสนุนและการฝึกอบรม

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการต่อต้านการพนัน รัฐบาลเกาะไอล์แอนด์แมนควรสนับสนุนโครงการการฝึกอบรมและการเรียนรู้เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการควบคุมการพนันออนไลน์ การสนับสนุนศูนย์บริการ และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพนันสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการพนันไม่สุขภาพ

การสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตใจและร่างกายสำหรับผู้ที่มีปัญหาการพนันสามารถช่วยให้บุคคลที่ติดเกมคาสิโนหรือการพนันออนไลน์สามารถได้รับการช่วยเหลือและการรักษาในขั้นตอนต่อไป

ด้วยมุมมองและมิติใหม่ที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการพนันไม่ระบุที่ก่อให้เกิดอาชญากรรม การเพิ่มความเข้าใจและการร่วมมือระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้การควบคุมและการต่อต้านการพนันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบนเกาะไอล์แอนด์แมน