คณะ FBI กล่าวหา Vadim Komissarov ที่คอยเป็นประธานบริหารของ Trident Acquisitions Corp.
คณะ FBI กำลังพิจารณาคดีของ Vadim Komissarov ที่คอยเป็นประธานบริหารของ Trident Acquisitions Corp. โดยเขาต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาอาชญากรรมทางการเงิน การขัดขวางการยุติธรรม และการโกหกในการให้คำให้การ โดยต้นคณะ FBI กล่าวว่า Komissarov จัดการแผนการทำให้นักลงทุนเชื่อและปกปิดปัญหาทางการเงิน เขาต้องการเน้นให้การรวมกิจการระหว่าง Trident และ AutoLotto หรือ Lottery.com.
การจับกุม Komissarov จัดการการซื้อขายที่เป็นเพียงการหลอกลวงเพื่อรับการอนุมัติการรวมกิจการ
คำพิพากษาที่ถูกปลดปล่อยในศาลแห่งชาติมานฮัตตันยุติธรรมกล่าวว่า Komissarov ติดตั้งที่การแก้ไขสมุดบัญชีเงินทุนตั้งแต่พฤศจิกายน 2563 ถึงพฤษภาคม 2565 เขาถูกกล่าวหาว่าทำให้ตัวเลขรายได้กลายเป็นไปให้มองไม่เห็นรายการเพื่อให้รายละเอียดได้ง่ายสำหรับผู้ถือหุ้นและได้รับความเห็นชอบในการรวมกิจการ ยิ่งไปกว่านั้นเขาได้รับกำไรจากแผนการขายเพียงประมาณ 300,000 Lottery.com หุ้นมูลค่าเกิน 600,000 ดอลลาร์ก่อนที่สถานการณ์การเงินจริงของ บริษัทจะมีการเปิดเผย
คำกล่าวหา Komissarov และหุ้มร่วมกันจัดการซื้อขายที่เป็นเพียงการหลอกลวง
ตำรวจกล่าวว่า Komissarov และหุ้มร่วมกันได้จัดการทำสัญญาที่ประชุมให้ AutoLotto โชว์ว่าการเติบโตของรายได้เป็นยอดเยี่ยม ส่วนสำคัญของแผนได้รวมการทำธุรกรรมกับเงินกว่า 9 ล้านดอลลาร์ พวกเขาส่งเงินให้กับบริษัท แล้วก็ส่งกลับสร้างสรรค์ลวงตามธุรกรรมทางธุรกิจจริง จากนั้นพวกเขารวมตัวเลขที่ผลิตขึ้นมาในรายงานสาธารณะให้กับ การควบคุมเซ็คิวริเตี้ยสหรัฐ (SEC)
หลังจากที่ Lottery.com เปิดเผยข้อแตกต่างในรายได้ที่รายงานและเงินสดที่มีอยู่
ต่างประเทศตรวจสอบเพิ่มเติม เมื่อการตรวจสอบของคณะตรวจสอบต่างประเทศเพิ่มขึ้น Komissarov พยายามที่จะปกปิดรอยเท้าของเขาโดยบอกเพื่อนร่วมงานให้ตรงกับเรื่องราวของตัวเองและเก็บเงินเงียบเกิดเกิดโดยเฉนีลเกี่ยวกับรายละเอียดที่ทำลาย
หากหากใครระบุความเกี่ยวข้องของเขา เขาจะเผชิญกับปัญหาทางกฎหมายอย่างจริงจังคำพิพากษาของ Komissarov และการขัดขวางการยุติธรรมอาจหลักคำพิพากษาถึง 40 ปีโทษอาญานอกจากการที่มีการทุจริยายทางการเงิน Komissarov จะต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาการบล็อกยุติธรรมจากการแสดงที่ไม่เป็นธรรมในข้อความที่ถ่ายทอดการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานเก่าและวางแผนวิธีการตอบสนองอย่าให้เข้าตา
มาตรการทางกฎหมายที่หนักแน่น
เมื่อมีการตัดสินใจที่จะประพฤติตัวคณะตรวจสอบการหลอกลวงทางการเงินและการขัดขวางยุติธรรมมากมายตำรวจกล่าวว่าระบุความเกี่ยวข้องมีโทษอาญาให้ Komissarov อยู่ในเรือนจำเป็นจริงจังมากมาย เนื่องจากการที่มีข้อกล่าวหาการหลอกลวงทางการเงินและความขัดขวางยุติธรรมอาจนำมาถึงคำพิพากษาที่มีระยะเวลาจำคุกสูงสุดถึง 20 ปีแต่ละคำของการขัดขวางยุติธรรม กองการประพฤติการค้าและการขัดขวางยุติธรรมมีหน้าที่จัดการคดีนี้ด้วยตัวเองโดยการเงิบตัวกลางและคณะ FBI มุ่งไปสู้คดี
คำพิพากษาของ Komissarov หนักเพิ่มบน Lottery.com ที่มีปัญหาทางกฎหมายที่สะสม บริษัทเสี่ยงที่จะถูกไล่ออกจาก Nasdaq เนื่องจากปัญหาในการบริหารหลักหลุมหลง หลังจากนั้น Lottery.com ต้องเผชิญกับคดีคลาสแอกชันในรัฐเท็กซัสเมื่อผู้ที่เป็นโจรปลอมหวยกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในฉุกเฉกเก่าที่เกี่ยวข้องกับการขายตั๋วหวย
แม้ว่าบริษัทจะแยกตัวออกจากนายบรรณลาด้วยผู้นำเดิมและนำเข้าทีมผู้บริหารใหม่ในขณะท้ายปี 2565 ปัญหาทางกฎหมายจากการดำเนินการที่ผ่านมายังคงทำให้ทั้งนักลงทุนและหน่วยงานกำกับดูกระทันด้วยความกังวล
ความสำคัญของการควบคุมการพนัน
การพนันและคาสิโนเป็นกิจกรรมที่มีความนิยมในหลายประเทศทั่วโลก แต่ความสามารถในการเสี่ยงโดยเฉพาะในบางกรณีอาจเป็นอันตราย สำหรับความปลอดภัยของผู้เล่นคาสิโนและผู้เดิมพัน การควบคุมและควบคุมกิจกรรมการพนันมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ความเสี่ยงในธุรกิจการพนัน
การเล่นพนันอาจเป็นอันตรายไม่เพียงแต่สำหรับผู้เล่นเท่านั้น แต่ยังสำหรับธุรกิจเอง ธุรกิจการพนันมีความเสี่ยงที่สูงมากในด้านกฎหมายและการควบคุม การที่คณะ FBI ต้องเข้ามาและสืบสวนคดีของ Vadim Komissarov ที่เกี่ยวข้องกับ Trident Acquisitions Corp. เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสำคัญของการเฝ้าระวังและการควบคุมในธุรกิจการพนัน
การตรวจสอบและการควบคุม
การตรวจสอบและการควบคุมในธุรกิจการพนันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการทุจริยายทางการเงินและความขัดขวางยุติธรรม หน่วยงานราชการและหน่วยงานการควบคุมจะต้องมีการสอบสวนและตรวจสอบกิจกรรมของบริษัทที่มีกิจกรรมการพนันอย่างเคร่งครัด
ความรับผิดชอบของผู้นำบริษัท
ในกรณีที่บริษัทมีกิจกรรมการพนัน ผู้นำบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการควบคุมและดูแลกิจกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย การที่ผู้นำบริษัทไม่รับผิดชอบอาจนำไปสู่ความผิดเกี่ยวกับการทุจริยายทางการเงินและความขัดขวางยุติธรรม
อย่างไรก็ตาม การควบคุมและการตรวจสอบในธุรกิจการพนันไม่ใ่ง่ายแม้ว่ามีความสำคัญต่อความปลอดภัยและความเชื่อถือของผู้เล่น การตรวจสอบและการควบคุมจำเป็นต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัดเพื่อป้องกันการฝ่าฟันกฎหมายและความสามารถในการเสี่ยงที่เกินไป