
Florida Authorities Crack Down on Illegal Gambling Rings and Money Laundering Networks
The Palm Beach County Sheriff’s Office in collaboration with state authorities in Florida has been diligently working on conducting a series of high-profile operations targeting illegal gambling rings and money-laundering networks.
High-Profile Operations Unveiled
Recently, the Florida police made significant progress in their crackdown on illicit activities related to gambling and money laundering. Through the execution of nine search warrants and five arrest warrants, numerous suspects and individuals involved in these illegal operations have been detained by law enforcement.
Among those arrested were Ritesh Patel, aged 33, and Nova Revez Roffey, aged 41, in Palm Beach County. They face charges including conspiracy to commit money laundering, operating a gambling establishment, running an unlawful lottery, and possessing slot machines unlawfully.
Moreover, the investigation expanded to target two Miami-based businessmen allegedly supplying the gambling machines to these illegal venues. Eric David Silverstein and Justin Earl Silverstein were apprehended in Miami-Dade for their involvement in the illicit activities.
Operation Fools Treasure Unveiled
Dubbed as “Operation Fools Treasure,” this probe is a strategic move against the underground networks operating in Florida, particularly focusing on illegal gambling activities. The investigation revealed large sums of cash exceeding $763,000 deposited into bank accounts between October 2022 and October 2023.
The Money Laundering Unit within the Narcotics Division of the Palm Beach County Sheriff’s Office initiated this operation back in 2022 to tackle a network of illegal gambling venues offering Las Vegas-style video slot machines.
Continuing Enforcement Actions
In addition to the recent bust, earlier this month, law enforcement officers raided and shut down four locations in Vero Beach, Zephyrhills, Fort Pierce, and West Palm Beach associated with the illegal activities under investigation by the Sheriff’s Office.
Authorities have assured the public that more arrests are forthcoming as they strive to hold all accountable individuals responsible for their involvement in these unlawful operations.
Florida Police’s Ongoing Commitment
Florida’s law enforcement agencies remain vigilant in their efforts to combat illegal gambling rings and money laundering networks for the safety and well-being of the public. Earlier this month, a similar enforcement action near Orlando resulted in the dismantling of another illegal gambling operation by dedicated police officers.
การปฏิบัติการที่มีระดับและสูญเสีย
เมื่อเร็วๆ นี้ ตำรวจฟลอริดาได้เข้ามีความก้าวหน้าอย่างมากในการล่ากิจกรรมผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการล้างเงิน ผ่านการดำเนินการปฏิบัติการค้นหาสำนวกเขตเพียง 9 รายการและคำสั่งการจับเวลา 5 รายการ นักตรวจสอบและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการผิดกฎหมายเหล่านี้ได้ถูกควบคุมโดยหน่วยงานการบังคับกฎหมาย
ในหมู่นั้นมีผู้ถูกจับกุมคือ ริทเชช ปาเทล อาย 33 และโนวา เรเวซ โรฟเฟย์ อาย 41 ในจังหวัดปาล์มบีช พวงห้ามพวกเขาเผด็จการกับการกระทำว่าแสดงอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการล้างเงิน การดำเนินกิจการที่พิสูจน์ว่า การดำเนินการละเมิดกฎหมาย และถือเครื่องสล็อตโรงเล่นไม่ถูกกฎหมาย
นอกจากนี้ การสอบสวนได้ขยายไปเป็นการเรียกเข้ามายังธุรกิจคนหนึ่งในไมอามิ ซึ่งอันจะเข้ามาของเครื่องลุ้นเสี่ยงไปยังล็อคเค้าที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ เอริค เดวิด ซิลเวอร์สไตน์ และจัสติน เอิร์ล ซิลเวอร์สไตน์ ตรวจจับในไมอามิ-เดด สำหรับการเข้ามาของพวกเขาในกิจกรรมผิดกฎหมาย
การปฏิบัติการผู้โกงทอยาธิปัตย์เปิดเผย
ตั้งชื่อเรียกว่า “การปฏิบัติการทอยาธิปัตย์” การสอบสวนนี้เป็นการเคลื่อนไหวที่มีกลยุทธ์ต่อเครือข่ายใต้ดินที่มีการดำเนินการในฟลอริดา โดยเน้นไปที่กิจกรรมการพนันผิดกฎหมาย การสอบสวนเปิดเผยว่ามียอดเงินสดมากกว่า $763,000 ถูกฝากเข้าไปในบัญชีธนาคารระหว่างตุลาคม 2022 และตุลาคม 2023
หน่วยการล้างเงินภายใน กองทุนยาเสพติด ของ สำนวกตำรวจเขตปาล์มบีช ได้เริ่มต้นการดำเนินการนี้มาตั้งแต่ปี 2022 เพื่อแก้ไขเครือข่ายสถานที่การพนันผิดกฎหมายที่เสนอเครื่องลุ้นเสี่ยงแบบวิดีโอสไตล์ลาสเวกัส
การปฏิบัติการในตัวต่อไป
นอกจากการจับกุมล่าสุด ในต้นเดือนนี้ ตำรวจบังคับกฎหมายได้นำการจับกุมและปิดสถานที่ 4 แห่งในเขตแวรอ บีช เซฟิล และวีสท์ ปาล์มบีช ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายภายใต้การสอบสวนของสำนวกตำรวจฟลอริดา
เจ้าหน้าที่ได้ใจภาครัฐที่จะประกันสาธารณะว่าจะมีการจับกุมมากขึ้นในอนาคตเพราะพวกเขามุ่งมั่นที่จะดึงผู้รับผิดชอบทุกคนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการที่ผิดกฎหมายเหล่านี้
การสงวนที่เป็นตลอดเวลาของตำรวจฟลอริดา
หน่วยงานบังคับกฎหมายของฟลอริดายังคงระวังอย่างรอบคอบในการทำสงครามกับเครือข่ายการพนันผิดกฎหมายและการล้างเงินเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและความอำนวยผลให้ดี ในต้นเดือนนี้ การปฏิบัติการที่คล้ายกันใกล้โอร์แลนโด้ได้ผลในการทำลายกิจกรรมการพนันผิดกฎหมายอีกครั้งโดยตำรวจที่มุ่งมั่น