Australian Regulatory Body Accuses Entain of Money Laundering Breaches
The parent company of popular betting brands Ladbrokes and Neds, Entain, is currently under scrutiny in Australia for allegedly breaching the country’s anti-money laundering laws. The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) has claimed that Entain systematically violated AML laws and failed to conduct proper checks on its highest-spending customers.
Entain Faces Civil Penalty Proceedings
Back in December, AUSTRAC initiated civil penalty proceedings against Entain, which operates online betting brands in Australia and holds a 17% market share. The regulatory body alleges that Entain showed serious and systemic non-compliance with Australia’s anti-money laundering and counter-terrorism financing laws. The lawsuit, filed in the Federal Court, outlines the breaches committed by the company.
Alleged Breaches and Lack of Supervision
Recent reports by the Australian Financial Review shed light on the alleged breaches by Entain. AUSTRAC’s legal claim, detailed in a 640-page document, highlights more than a dozen cases of suspected breaches by the betting company. Entain is accused not only of AML and CTF violations but also of poor supervision of its highest-spending customers, involving transactions totaling AU$152 million.
The court documents reveal that some customers were involved in criminal activities such as drug trafficking. Their transactions were significantly above the average deposits and withdrawals for Entain’s customers, raising concerns about money laundering and terrorism financing risks.
Insufficient Checks on High-Risk Customers
AUSTRAC’s lawsuit describes several cases where Entain allegedly failed to conduct proper checks on customers with heightened risk. In one instance, a customer known as “Customer 7” spent AU$20.2 million over several years without adequate scrutiny of the source of funds. Despite being a convicted drug trafficker, the customer’s financial activities went unchecked until 2021.
Another customer, referred to as “Customer 17,” deposited AU$30.8 million while gambling with Ladbrokes. The source of funds was reported as “speculative investments,” but Entain did not verify this information, citing it as private. The lack of due diligence in these cases has raised serious concerns about Entain’s compliance with AML laws.
Entain has yet to respond to these allegations, and the outcome of the civil penalty proceedings remains to be seen. The company’s reputation and operations in Australia could be at stake as AUSTRAC continues its investigation into the alleged money laundering breaches.
การได้รับกำลังเงินจากการพนันในออสเตรเลีย
การเดิมพันออนไลน์เป็นธุรกิจที่มีความนิยมและเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศออสเตรเลีย บริษัทแม่ของยี่ห้อเดิมพันที่นิยม Ladbrokes และ Neds, Entain กำลังต้องเผด็จการในออสเตรเลียเพราะถูกกล่าวหาว่าฝ่ายตรวจสอบการดำเนินการแรกขั้นต่อกฏหมายต้านการล้างเงินของประเทศ ออสเตรเลีย (AUSTRAC) อ้างว่า Entain ละเว้นการปฏิบัติตามกฏหมาย AML และล้มเหลวในการดำเนินการตรวจสอบลูกค้าที่ใช้จ่ายมากที่สุดของเขาอย่างถูกต้อง
Entain ต้องเผด็จการ
ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา AUSTRAC เริ่มเผด็จการต่อ Entain ซึ่งดำเนินธุรกิจยี่ห้อเดิมพันออนไลน์ในออสเตรเลียและถือส่วนแบ่งตลาด 17% องค์กรตรวจสอบอ้างว่า Entain แสดงการผิดกฏหมายที่รุนแรงและระบบอย่างต่อเนื่องกับกฏหมายต้านการล้างเงินและการจัดการกับเงินเทรอร์รอริสต์ ประเทศออสเตรเลีย คดีความ ซึ่งถูกยื่นในศาลฟีเดอรัล ระบุการละเมิดโดย บริษัท
การละเมิดที่ถูกกล่าวหาและขาดการควบคุม
รายงานล่าสุดโดย Australian Financial Review ได้เผยแสดงการละเมิดที่ถูกกล่าวหาโดย Entain คำอาธรรมของ AUSTRAC ที่อธิบายในเอกสาร 640 หน้า เน้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 12 กรณีของการละเมิดที่เฉวงโดย บริษัท Entain ถูกกล่าวหาไม่เพียงแต่เกี่ยวกับการละเมิด AML และ CTF แต่ยังเกี่ยวกับการควบคุมลูกค้าที่ใช้จ่ายมากที่สุดโดยเฉพาะ เกี่ยวกับการทำธุรกิจรวมเป็นเงิน AU$152 ล้าน
เอกสารศาลเปิดเผยว่าบางลูกค้าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรมเช่นการค้ายาเสพติด การทำธุรกรรมของพวกเขาเกินไปกว่าการฝากเงินและถอนเงินโดยเฉลี่ยสำหรับลูกค้าของ Entain ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการล้างเงินและการจัดการเงินเรียกเก็บ
ตรวจสอบลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงไม่เพียงพอ
คดีความของ AUSTRAC อธิบายกรณีหลายกรณีที่ Entain ถูกกล่าวหาว่าไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเหมาะสม ในกรณีหนึ่ง ลูกค้าที่มีชื่อเสียงว่า “ลูกค้า 7” ใช้จ่าย AU$20.2 ล้านภายในหลายปีโดยไม่ได้ทำการตรวจสอบแหล่งทุน เท่านั้น แม้ว่าเป็นผู้ขายยาเสพติดที่ถูกต้อง กิจกรรมทางการเงินของลูกค้านี้ไม่ได้รับการตรวจสอบจนถึงปี 2021
ลูกค้าอีกคนที่เรียกว่า “ลูกค้า 17” ฝากเงิน AU$30.8 ล้านขณะเดิมพันกับ Ladbrokes แหล่งทุนแจ้งว่าเป็น “การลงทุนเสี่ยง” แต่ Entain ไม่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลนี้ เรียกว่าเป็นส่วนตัว การขาดความระมัดระวังในกรณีเหล่านี้เล็งเห็นความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของ Entain ในการปฏิบัติตามกฏหมาย AML
Entain ยังไม่ได้ตอบสนองต่อข้อกล่าวหาเหล่านี้ และผลของคดีความเผด็จการยังคงรอดูว่าจะเป็นอย่างไร ชื่อเสียงและการดำเนินงานของ บริษัท ในออสเตรเลียอาจอยู่ในการเสี่ยงอยู่ในขณะนี้ เนื่องจาก AUSTRAC ยังคงดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับการละเมิดการล้างเงินที่ถูกกล่าวหา