Canada Concerned About Links Between Online Gambling and Drug Trade

Canada Concerned About Links Between Online Gambling and Drug Trade

การจับกุมการเก็บเงินผ่านการพนันออนไลน์เพื่อกระจายสินทรัพย์ที่มาจากการผลิตและการค้าฟีนทานิลในแคนาดา

หน่วยวิเคราะห์และรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินของแคนาดาหรือ FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) ได้เตือนความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ในการซักล้างเงินที่มาจากการผลิตและการค้าฟีนทานิล ความเปิดเผยนี้ย้ำให้เห็นถึงการเชื่อมโยงที่ไม่สะดวกในวงการเกมออนไลน์และวิกฤติยานออปิออยด์ที่ได้ครอบครองแคนาดาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

การแทรกจำหน่ายสินทรัพย์ผิดกฎหมายด้วยตัวตนได้

FINTRAC เชื่อว่าหลายแพลตฟอร์มการพนันดิจิทัลถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อทำให้เงินที่มาจากการค้าฟีนทานิลมัวลง บุคคลที่รู้จักที่เกี่ยวข้องกับการค้ายานี้ได้ฝากเงินจำนวนมากในคาสิโนออนไลน์ แล้วถอนเงินผ่านตัวประมวลผลการชำระเงินในแคนาดา มอลตา และสหราชอาณาจักร และปกป้องเงินที่มาจากการพนันเป็นเงินชนะที่คลุมเครือ

ที่ทำให้ผู้สอบสวนเสื่อมใจคือว่ากิจกรรมดังกล่าวเรียกว่าทำให้กำเนิดเงินใหม่นั้นมาจากที่ไหน การใช้ตัวประมวลผลการชำระเงินทำให้ธุรกิจดูเหมือนถูกต้องต่อธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ซึ่งทำให้สำหรับการตรวจสอบกิจกรรมผิดกฎหมายยกระดับ ขณะที่แพลตฟอร์มที่ได้รับการควบคุมมีนโยบาย AML เพื่อป้องกันการโอนเงินที่น่าสงสัย แต่ก็ไม่มีความสามารถในการป้องกันทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับใบอนุญาตบ่งบอกถึงการป้องกันที่ไม่เพียงพอ

เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับเครือข่ายอาชญากรรมชั้นยอด

FINTRAC พึงรับความคิดเห็นของตนจากรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยประมาณ 5,000 รายงานระหว่างปี 2020 ถึง 2023 ที่เกี่ยวข้องโดยหลักตัวเลขส่วนใหญ่เกี่ยวกับการกระจายฟีนทานิลและสังคมออปิออยด์สังเคราะห์ภายในแคนาดา ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่น่าสงสัยบ่งบอกตัวซื้อสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการผลิตยาจากจีนและอินเดีย วานคูเวอร์และโทรอนโตเป็นศูนย์กระจายสินค้าสำหรับประเทศอื่น ๆ โดยใช้ตลาดที่บอยบอยควมอยู่และคริปโตเคอร์เรนซี

ใจกลางของเครือข่ายอาชญากรรมนี้คือกลุ่มอาชญากรรมที่ออกแบบมาอย่างละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ เช่นกัน องค์กรนี้บ่งบอกว่าส่่งการชำระเงินผ่านประเทศที่สามอย่างเช่นสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และฮ่องกงเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ FINTRAC ติดตามการทำธุรกรรมบางอย่างและเปิดเผยว่าตัวตรวจสอบการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับคาสิโนออนไลน์เล่นบทบาทสำคัญในการมอบหน้ากลุ่มเครือข่ายอาชญากรรมอย่างได้เปรียบเพิ่ม

การร่วมมือเพื่อต่อต้านการแจกจ่ายสินทรัพย์ผิดกฎหมาย

“เรามุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศและสหภาพเหนืออเมริกาเพื่อป้องกันชุมชนและประชาชนของเราจากความทุกข์ทั้งแบบฟีนทานิลและสังคมออปิออยด์อื่น ๆ ที่ถูกเติบโตโดยอาชญากรรมภาวนา”

Sarah Paquet, ผู้อำนวยการและ CEO ของ FINTRAC

การเตือนของ FINTRAC ยันด้วยการเรดพรุ่งสำหรับเพิ่มความตระหนักและเสริมมาตรการตรวจสอบในวงการการพนันและการเงิน ปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ไม่ จำกัด ที่แคนาดา จะมีหลายจังหวัดอื่น ๆ ที่เสียงเสวยเกี่ยวกับบทบาทของแพลตฟอร์มออนไลน์ในการซักล้างเงินจากอาชญากรรมข้ามชาติ การร่วมมือระหว่างประเทศและการตรวจสอบการชำระเงินที่เข้มงวดเป็นสำคัญสำหรับการลดความเสี่ยงในการซักล้างเงิน

การสนับสนุนการกำจัดกิจกรรมการพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย

การจับกุมการเก็บเงินผ่านการพนันออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าฟีนทานิลในแคนาดาเป็นเรื่องที่เป็นที่สนใจในวงการการตรวจสอบการเงิน การร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการแจกจ่ายสินทรัพย์ผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่สำคัญในการกำจัดกิจกรรมการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย

หน่วย FINTRAC ได้รับความเสี่ยงที่มาจากการใช้แพลตฟอร์มการพนันเป็นวิธีในการกลับบังคับเงินที่มาจากการค้าฟีนทานิล การร่วมมือกันระหว่างประเทศและการเรดพรุ่งสำหรับเพิ่มความตระหนักเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการซักล้างเงินผ่านการพนันออนไลน์

ความสำคัญของการตรวจสอบการชำระเงินในวงการพนัน

การตรวจสอบการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หลายแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ไม่ได้มีมาตรการที่เพียงพอในการป้องกันการซักล้างเงิน ดังนั้น การร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อตรวจสอบการชำระเงินที่เข้มงวดเป็นสิ่งที่จำเป็น

การสนับสนุนการกำจัดกิจกรรมการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายจึงเป็นเรื่องที่ต้องมีการพิจารณาอย่างจริงจังในการป้องกันการซักล้างเงินและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าฟีนทานิลในแคนาดา