AUSTRAC vows to intensify oversight of the gaming sector in Australia
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), the regulatory body responsible for financial crime, has announced its commitment to continuing its vigilant monitoring of the gaming sector. CEO Brendan Thomas delivered a keynote address at the Regulating the Game conference in Sydney, emphasizing the consequences that await any violators.
Strict Penalties for Violators
During his address, Thomas made it clear that AUSTRAC will not show leniency towards any entities found to be in violation of regulations related to money laundering and other financial crimes. The regulatory body has been actively investigating Star Entertainment Group and Entain for their alleged shortcomings in compliance.
Although AUSTRAC is preparing to conclude its investigations into these major players, Thomas emphasized that this does not signify the end of the regulator’s oversight. Warning businesses in the gambling industry, he stated that failure to meet regulatory obligations could result in significant fines.
Adapting to a Changing Risk Landscape
Thomas highlighted the evolving risk landscape in the financial sector, brought about by technological advancements. He stressed the importance of enhancing customer verification processes and conducting thorough risk assessments to align with the AML and CTF Amendment Bill of 2024.
The new bill expands AUSTRAC’s oversight to additional business sectors and introduces revised compliance requirements that demand a more proactive approach from regulated entities. Thomas emphasized the need for meaningful discussions about risk management rather than merely focusing on regulatory compliance.
Collaboration with Industries
AUSTRAC is undergoing internal changes to foster stronger relationships with the industries it oversees. Thomas underscored the importance of transparency around risk and encouraged businesses in the gambling sector to actively participate in combating financial crimes.
He emphasized the detrimental impact of illicit funds on Australian society, pointing to criminal activities such as drug trade, fraud, sexual exploitation, and human trafficking. Thomas called on the gambling industry to support efforts to tackle these issues and contribute to a safer and more secure environment.
Conclusion
As AUSTRAC intensifies its scrutiny of the gaming sector in Australia, businesses operating within this industry must prioritize compliance with regulatory requirements to avoid penalties. The evolving risk landscape and technological advancements necessitate a proactive approach to risk management and customer verification processes. By collaborating with regulatory authorities and embracing transparency, businesses can contribute to the collective effort to combat financial crimes and protect the integrity of the gambling industry.
การสัจจะ AUSTRAC จะเพิ่มการตรวจสอบในกลุ่มธุรกิจการพนันในออสเตรเลีย
ศูนย์รายงานและวิเคราะห์การทำธุรกรรมของออสเตรเลีย (AUSTRAC) หน่วยงานกำกับการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน ได้ประกาศถึงความมุ่งมั่นในการตรวจสอบอย่างระมัดระวังในกลุ่มธุรกิจการพนัน ประธานกรรมการผู้จัดการ Brendan Thomas ได้ให้คำปราศรัยในการประชุม Regulating the Game ที่ซิดนีย์ โดยเน้นที่ผลลัพธ์ที่จะต้องเผชิญหน้าและวางแผนไว้ให้กับผู้ละเมิดกฎระเบียบ
โทษเข้มข้นสำหรับผู้ละเมิด
ในขณะที่ให้คำปราศรัย Thomas ชี้ชัดว่า AUSTRAC จะไม่ลดโทษต่อสถาบันใดที่พบว่าละเมิดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน หน่วยงานกำกับการป้องกันได้ตรวจสอบกิจกรรมของกลุ่ม Star Entertainment Group และ Entain เพื่อความขาดทุนที่ถูกกล่าวหา
แม้ว่า AUSTRAC กำลังจะสิ้นสุดการสอบสวนในกลุ่มผู้เล่นระดับใหญ่เหล่านี้ Thomas ได้เน้นว่าสิ่งนี้ไม่หมายความว่าการตรวจสอบของหน่วยงานกำกับการป้องกันสิ้นสุดลง การเตือนสถานประกอบการในกลุ่มธุรกิจการพนันว่าการล้มเลิกการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายอาจส่งผลให้เกิดค่าปรับสำคัญ
การปรับตัวให้เข้ากับสภาวะความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง
Thomas ได้เน้นถึงสถานะความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงในกลุ่มธุรกิจการเงิน ที่ถูกนำเข้ามาโดยขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เขาชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบของลูกค้าและการดำเนินการประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดในการยึดตามกฎหมาย AML และ CTF Amendment Bill ปี 2024
มติใหม่นี้ขยายขอบเขตการตรวจสอบของ AUSTRAC ไปสู่กลุ่มธุรกิจเพิ่มเติม และมีความต้องการให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ปรับปรุงให้ต้องมีการเข้าไปอยู่ภายใต้การจัดการความเสี่ยงที่มีการเชิงรุกของผู้ประกอบการที่ได้รับการควบคุม Thomas ได้เน้นถึงความจำเป็นของการสนทนาที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง ไม่ใช่การให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น
ความร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรม
AUSTRAC กำลังผ่านการเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เขาดูแล Thomas ได้เน้นถึงความสำคัญของความโปร่งใสในเรื่องความเสี่ยงและสนับสนุนสถานประกอบการในกลุ่มธุรกิจการพนันให้มีส่วนร่วมในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน
เขาเน้นถึงผลกระทบที่เป็นอันตรายของเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายต่อสังคมออสเตรเลีย ชี้ไปที่กิจกรรมอาชญากรรมเช่นการค้ายา เครื่องหมายปลอม การมีเพศ และการค้ามนุษย์ Thomas ได้เรียกร้องให้กลุ่มธุรกิจการพนันสนับสนุนในการต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้และมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมั่นคงมากขึ้น
สรุป
เนื่องจาก AUSTRAC เพิ่มการตรวจสอบในกลุ่มธุรกิจการพนันในออสเตรเลีย ธุรกิจที่ดำเนินงานในกลุ่มนี้จะต้องให้ความสำคัญกับความปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการปรับค่าปรับ สถานะความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงและการเจริญของเทคโนโลยี จำเป็นต้องมีการเข้าไปในการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการตรวจสอบของลูกค้าอย่างเชิงรุก โดยการทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับการป้องกันและยอมรับความโปร่งใส ธุรกิจสามารถมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินและป้องกันความสมบูรณ์ของกลุ่มธุรกิจการพนันได้